外貿(mào)人注意:這81個高風(fēng)險國家的貨款恐無法收回

1、銀行對高風(fēng)險地區(qū)的款項往來敏感：銀行為避免受到國際制裁或處罰，對高風(fēng)險地區(qū)的款項往來持謹(jǐn)慎態(tài)度。一旦涉及高風(fēng)險交易，銀行可能會拒絕入賬或要求提供大量證明材料。國際貿(mào)易法規(guī)限制：國際貿(mào)易不僅要遵從我國的相關(guān)法律，還要考慮到國際慣例和法規(guī)。

大連疫情中高風(fēng)險名單一覽

1、大連疫情中高風(fēng)險地區(qū)具體名單如下：高風(fēng)險地區(qū)包括莊河市新華街道小寺社區(qū)和昌盛街道張屯社區(qū)。這些地區(qū)被嚴(yán)格封鎖，居民需居家隔離，并進(jìn)行定期核酸檢測。中風(fēng)險地區(qū)則有31個，主要分布在莊河市、甘井子區(qū)和中山區(qū)等地。這些地區(qū)的居民也需要進(jìn)行嚴(yán)格的防疫措施，如佩戴口罩、保持社交距離等。

2、大連疫情中高風(fēng)險名單 高風(fēng)險地區(qū)2個：莊河市新華街道小寺社區(qū)和昌盛街道張屯社區(qū)。

3、遼寧各地區(qū)疫情風(fēng)險等級名單如下：高風(fēng)險區(qū)：沈陽市1個（沈陽市遼中區(qū)茨榆坨街道）、營口市1個（鲅魚圈區(qū)北大荒物流股份有限公司）。

4、這五個區(qū)，四個中風(fēng)險，一個高風(fēng)險。大連最新升級一個高風(fēng)險區(qū)和四個中風(fēng)險區(qū) 7月25日全天，遼寧省新增本土新冠肺炎確診病例13人，其中大連市有12人，包含11名普通型，1名輕型。這12人均為此前的無癥狀感染者轉(zhuǎn)為確診，并新增14人無癥狀感染。另外鐵嶺市新增1人，是大連病例的相關(guān)病例。

5、月15日24時，大連市甘井子區(qū)大連灣街道 由 高風(fēng)險地區(qū)調(diào)整為低風(fēng)險地區(qū)。目前，我省各地區(qū)疫情風(fēng)險等級均為低風(fēng)險。

316家高風(fēng)險機(jī)構(gòu)名單

1、根據(jù)中國央行的最新評級結(jié)果顯示，316家金融機(jī)構(gòu)被列為高風(fēng)險，其中包括遼寧、甘肅、內(nèi)蒙古、河南、山西、黑龍江、吉林、山東、廣西等地的13家城商行和16家非銀行機(jī)構(gòu)，如企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司、汽車金融公司和金融租賃公司等。這些機(jī)構(gòu)在2020年第四季度評級中，被評為8級至D級，被標(biāo)記為“紅區(qū)”高風(fēng)險。

2、遼寧、甘肅、內(nèi)蒙古、河南、山西、黑龍江、吉林、山東、廣西13家城商行和16家非銀機(jī)構(gòu)為高風(fēng)險機(jī)構(gòu)，包括企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司、汽車金融公司、金融租賃公司等。在2020年第四季度的評級中，共有4399家機(jī)構(gòu)參與評級，其中大型銀行24家，中小銀行3999家，非銀機(jī)構(gòu)376家。

3、農(nóng)業(yè)合作社（包括農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社）和村鎮(zhèn)銀行的風(fēng)險最高，分別有285家和127家機(jī)構(gòu)屬于高風(fēng)險，資產(chǎn)分別占8%和10%。

4、第三方銀行有風(fēng)險。以下是一些正規(guī)銀行：中國工商銀行。中國建設(shè)銀行、中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、民生銀行、招商銀行、光大銀行、浦發(fā)銀行、深發(fā)展。

5、”孫天琦指出，上述評級結(jié)果顯示，在4398家參與機(jī)構(gòu)中，有4082家處于安全邊界內(nèi)，資產(chǎn)占99元參與機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的%左右。其中，24元的大型銀行評級良好，資產(chǎn)約占70元的%，從而發(fā)揮了金融穩(wěn)定的壓艙石作用。中國有316家高風(fēng)險機(jī)構(gòu)，數(shù)量在6元內(nèi)連續(xù)第三個季度下降，超過峰值的一半，僅占銀行業(yè)總資產(chǎn)的1元%。

聯(lián)合國制裁名單,美國制裁名單,OFAC制裁名單,FATF高風(fēng)險名單區(qū)分

1、聯(lián)合國制裁名單：針對特定個人和實體，包括軍火禁運(yùn)、資產(chǎn)凍結(jié)和旅行禁令等措施，需逐個國家查詢。美國制裁名單/OFAC制裁名單：范圍廣、力度大、影響大，包括超過6000個實體和個人，通過OFAC官方網(wǎng)站查詢。FATF高風(fēng)險名單：分為需采取積極反制措施的國家和存在系統(tǒng)性缺陷的國家兩類，通過FATF官方網(wǎng)站查詢。

2、聯(lián)合國制裁名單是由聯(lián)合國安全理事會通過決議制定的，要求所有成員國遵守。這些制裁措施通常涉及經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易限制，以及諸如武器禁運(yùn)、旅行禁令和金融或外交限制等具體措施。由于聯(lián)合國安理會的決議需要包括五個常任理事國在內(nèi)的所有成員國一致通過，因此，實際上不可能對五常中的任何一國實施制裁。

3、“聯(lián)合國制裁”是指參與制裁的國家包括全體聯(lián)合國成員國，“美國制裁”指美國自己參與制裁，“OFAC制裁”指OFAC所有成員國?！爸撇妹麊巍敝副恢撇玫膰颐慕忉屔峡催@三者的區(qū)別在于包含的國家數(shù)量不同“聯(lián)合國”參與國家最多，“OFAC”次之，“美國”只有一個。

4、我想所謂區(qū)別分本質(zhì)和外表兩個方面。從外表看，這三個名詞的叫法不同，寫法不同，讀法也不同。若從內(nèi)在本質(zhì)看，似乎沒有多大區(qū)別。

5、制裁類名單：這類名單主要包括各國政府、國際機(jī)構(gòu)等發(fā)布的與恐怖活動、洗錢等相關(guān)的組織和個人的名單。比如，中國政府發(fā)布的恐怖活動組織、恐怖活動人員名單，聯(lián)合國決議中列出的恐怖活動組織和個人，還有美國、歐盟等國家和地區(qū)發(fā)布的制裁名單等。

全國中高風(fēng)險地區(qū)名單及查詢方式

中高風(fēng)險地區(qū)名單 高風(fēng)險地區(qū)（9個）：河北?。菏仪f市藁城區(qū)全域；石家莊市新樂市全域；邢臺市南宮市全域。黑龍江?。航椈型h全域；綏化市海倫市永富鎮(zhèn)眾發(fā)村；綏化市海倫市永富鎮(zhèn)東大村；哈爾濱市利民開發(fā)區(qū)裕田街道。吉林?。和ɑ袞|昌區(qū)全域。北京市：大興區(qū)天宮院街道融匯社區(qū)。

全國中高風(fēng)險地區(qū)名單可通過以下方式實時查詢：國務(wù)院官方微信小程序：查詢方式：直接點擊進(jìn)入該小程序，即可獲取最新的全國風(fēng)險等級信息。信息來源：數(shù)據(jù)來源于各地政府和衛(wèi)健委的官方發(fā)布，確保信息的權(quán)威性和準(zhǔn)確性。

通過微信“小程序”查詢：除了上述方法，用戶還可以通過微信“發(fā)現(xiàn)頁”進(jìn)行查詢。打開微信后，點擊底部的“發(fā)現(xiàn)”選項，進(jìn)入發(fā)現(xiàn)頁。在發(fā)現(xiàn)頁中，找到并點擊“小程序”。進(jìn)入小程序頁面后，在搜索框中輸入“國務(wù)院客戶端”，搜索并進(jìn)入該小程序。

使用百度App查詢：打開百度App，在搜索框中輸入“疫情風(fēng)險等級查詢”。點擊搜索結(jié)果中的“國家政務(wù)服務(wù)平臺”或“國務(wù)院客戶端”提供的查詢服務(wù)。進(jìn)入查詢頁面后，系統(tǒng)將自動識別你所在地的風(fēng)險等級。如需查詢其他地區(qū)，可在頁面上自行篩選地區(qū)進(jìn)行查詢。

選擇疫情風(fēng)險等級查詢：在國家政務(wù)服務(wù)中心頁面中，找到并點擊“各地疫情風(fēng)險等級查詢”選項。這個選項通常會直接顯示在頁面上，或者你可以通過搜索功能快速找到它。查看全國疫情風(fēng)險區(qū)域：進(jìn)入疫情風(fēng)險等級查詢頁面后，點擊“查看全國疫情風(fēng)險區(qū)域”。這個步驟將帶你進(jìn)入一個包含全國各地疫情風(fēng)險等級的詳細(xì)頁面。

微信查看地區(qū)疫情等級的操作步驟如下：第一步：啟動搜索功能打開微信APP，點擊界面右上角的“搜索”圖標(biāo)，進(jìn)入全局搜索頁面。第二步：輸入關(guān)鍵詞并進(jìn)入查詢?nèi)肟谠谒阉骺蛑休斎搿耙咔轱L(fēng)險等級”等關(guān)鍵詞，點擊下方“搜一搜”返回的搜索結(jié)果，選擇帶有官方標(biāo)識的查詢?nèi)肟谶M(jìn)入。